신뢰성 베팅을 위한 자금 세탁 방지 조치

신뢰성 베팅을 위한 자금 세탁 방지 조치

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Sumsub는 전체 사용자 여정을 보호하는 풀 사이클 인증 플랫폼입니다. Sumsub의 커스터마이징 가능한 고객/고객 인식/비즈니스, 거래 모니터링 및 사기 방지 솔루션을 통해 인증 프로세스를 조정하고, 전 세계 더 많은 고객을 환영하며, 규정 준수 요구 사항을 충족하고, 비용을 절감하며, 비즈니스를 보호할 수 있습니다. Sumsub는 게임뿐만 아니라 핀테크, 암호화폐, 운송, 트레이딩 및 이커머스 분야에서 2,000개 이상의 고객을 보유하고 있습니다.

Sumsub를 통해 게임 비즈니스는 220개 이상의 국가 및 지역에서 온 새로운 플레이어를 온보딩하여 30초 이내에 완전한 규정 준수를 할 수 있습니다. 영국, 네덜란드, 브라질, 나이지리아, 가나, 인도, 방글라데시, 인도네시아, 아르헨티나와 같은 시장에서 활동하는 사용자는 신분증 번호, 은행 앱 또는 정부 앱만 있으면 'Non-Doc 인증'을 통해 신분증 스캔을 모두 건너뛸 수 있습니다.
2021년 Sumsub의 최고 혁신 책임자인 제이콥 세버와의 마지막 인터뷰 이후 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 정보 보호(KYC) 금융 거래 법안이 강화되었습니다.

규제 환경이 점점 더 복잡해지고 있으며 온라인 게임은 자금 세탁의 위험을 초래하고 있습니다. 따라서 거래를 모니터링하고 불법 행위를 방지하기 위해서는 카지노 AML 준수 소프트웨어가 필수적입니다.

2022년, 영국에 본사를 둔 Entain Group은 온라인 및 육상 도박 사업에서 사회적 책임과 AML 실패로 인해 무려 1,700만 파운드(한화 약 2,100만 달러)의 벌금을 부과받았습니다. 이듬해 호주 연방법원은 크라운 리조트가 2006년 자금세탁방지 및 테러방지 금융법("AML/CFT 법")을 위반했다는 이유로 4억 5천만 호주 달러(한화 약 3억 달러)의 벌금을 부과했습니다.

도박 산업은 강력한 규제 처벌 외에도 사기로 인해 상당한 손실에 직면해 있습니다. Statista에 따르면 카지노 및 스포츠 베팅 앱은 2022년 1월부터 2023년 2월까지에만 약 12억 달러의 손실을 입었습니다. 온라인 도박 시장은 2030년까지 1,535억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 돈세탁자, 사기꾼 및 기타 금융 범죄자들을 더욱 끌어들이는 것입니다. 그렇기 때문에 모든 도박 사업자는 신뢰할 수 있는 KYC 솔루션에 베팅해야 합니다.
핀테크 및 기타 많은 산업과 같은 분야에서는 사용자 여정의 등록 단계에서 KYC 검사가 수행됩니다. iGaming의 경우 관할권의 90%에서 자금이 인출되면 KYC 검사가 수행됩니다.

그러나 내부 인사이트에 따르면 보너스 남용, 다중 회계 및 제휴 사기와 같은 게임 내 사기의 대부분은 KYC 단계 이전에도 발생할 수 있습니다. 이는 특히 이 분야에서 사기 예방이 매우 중요하다는 것을 강조합니다.

또한 더 많은 국가에서 도박을 합법화함에 따라 운영자에 대한 규정 준수가 더욱 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 또한 불법 행위자의 숙련도가 높아지면서 몇 년 전과 비교했을 때 고급 AI 기반 도구 없이는 탐지가 점점 더 어려워지고 있습니다. 규제 조사가 강화되고 범죄 전술이 진화함에 따라 진화하는 도박 환경에서 효과적인 위험 완화를 위해서는 강력한 AI 기반 솔루션에 대한 투자가 필수적입니다.
2023년 가을에,

맥락에서 게임의 KYC 규정 준수에는 게임에 대한 플레이어 ID 인증과 연령 확인을 포함한 일련의 인증 프로세스가 포함됩니다. 이러한 절차를 통해 온라인 카지노가 법적 및 규제 요건을 충족하는지 확인할 수 있습니다. 게임 산업은 신원 도용 및 결제 사기를 포함한 다양한 위험에 직면해 있습니다. 이러한 위험을 완화하고 플레이어와 운영자를 모두 보호하기 위해 Sumsub와 같은 게임 사기 방지 솔루션이 마련되어야 합니다.

새로운 솔루션은 사용자 인증, 사기 방지, 게임 내 규정 준수를 통합하여 플랫폼과 운영자 모두가 전체 플레이어 수명 주기를 원활하게 커버하고 모든 규정과 지침을 준수하면서 수익을 극대화할 수 있도록 하는 최초의 솔루션입니다.

현재 시중의 많은 제공업체는 특정 사용 사례를 해결하고 플레이어 여정의 특정 부분을 해결하는 도구를 제공하는 경향이 있습니다. 우리는 사용자 여정의 모든 측면과 iGaming 비즈니스가 사용자에게 필요로 하는 사기 및 규정 준수와 관련된 모든 것을 포괄하는 완전하고 '올인원'인 솔루션을 제공하고 있습니다.

전체 주기 검증을 보장하기 위한 솔루션의 네 가지 기둥은 다음과 같습니다: 빠르고 안전한 플레이어 온보딩, 사기 방지, 플레이어 위험 프로파일링 및 분석, 책임감 있는 게임(RG) 준수.

물론이죠. 사용자 인증: 전 세계 어디서나 쉽게 사용자를 인증합니다. 마침내 원활한 온보딩과 규정 준수가 함께 이루어졌습니다.

비즈니스 검증: 검증 흐름을 간소화하고 기록적인 속도로 더 많은 기업을 비즈니스에 초대할 수 있습니다.

거래 모니터링: 저희는 거래를 모니터링하고 의심스러운 활동을 감지하여 규제 요구 사항을 준수하도록 유지합니다.

사기 방지 솔루션: 모든 형태의 사기로부터 정확성, 사전 예방 조치 및 포괄적인 보호를 제공하는 AI 기반 제품.

고객의 경우 온라인 게임 경험이 원활해야 합니다. 매력적인 일련의 질문은 조직의 고객을 잃을 수 있습니다.

연령 확인은 책임감 있는 게임의 필수 구성 요소로, 미성년자가 법적으로 자격이 없는 게임 활동에 참여하지 못하도록 설계되었습니다. 이 과정은 규정 준수의 중요한 측면으로, 게임 플랫폼에 접근하려면 연령 확인이 필요합니다.

여기에는 두 단계가 포함됩니다. 신분증 확인이 있습니다: 시스템은 제출된 문서에서 생년월일 데이터를 자동으로 추출하여 요구 사항을 충족하지 못하는 사용자의 접근을 제한합니다. 생동감과 얼굴 매칭: 얼굴 생체 인식은 제출된 사진 ID와 비교하기 위해 사용자의 얼굴을 스캔합니다. 이렇게 하면 사용자가 진정으로 존재할 수 있습니다.

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